В Литве раскрыли схему обхода санкций для поставок в Беларусь и РФ

Изъяты крупные суммы денег, оружие и большое количество товаров.

В Вильнюсе прошли масштабные обыски на одном из местных предприятий, которое подозревается в обходе международных санкций. Литовская таможенная служба сообщила об изъятии значительного объема товаров, предположительно подпадающих под санкционные ограничения.

10 апреля литовские правоохранительные органы совместно с представителями Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) провели рейды в офисе компании, специализирующейся на транспортных, логистических и экспедиторских услугах, а также в домах ее руководства и ряда сотрудников.

По данным следствия, предприятие могло систематически нарушать санкционный режим, организуя поставки запрещенных товаров в Россию и Беларусь, в том числе через страны Центральной Азии. В ходе обысков конфискованы крупные суммы наличных, оружие и значительное количество товаров, предположительно предназначенных для незаконного экспорта. Для вывоза изъятого имущества потребовалось два грузовых автомобиля.

«Например, было найдено и изъято 100 тысяч евро наличными, а также, возможно, противотанковое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества (в настоящее время ожидается заключение специалиста по этим предметам)», — сообщила таможенная служба.

Начато расследование по факту нарушения международных санкций (ч. 1 ст. 123−1 УК Литвы).

Стоимость потенциально санкционного товара составляет около 1,5 млн евро.

Директор и владелец компании были задержаны и освобождены после допроса под подписку о невыезде. Аналогичные меры пресечения применены еще к трем сотрудникам компании.

Представители таможни утверждают, что раскрыли схему, которая позволила рассматриваемой компании обойти санкции, запрещающие экспорт подсанкционных товаров в Россию и Беларусь. Такие товары сначала вывозились в страны Центральной Азии (в основном в Кыргызстан), а затем оттуда — в Россию.

Эта компания не только сама применила такую схему, но и помогла сделать это другим фирмам, отметили в таможне.

Вы можаце падтрымаць сайт Charter97.org наступным чынам:

РАЗЛІКОВЫ МУЛЬТЫВАЛЮТНЫ РАХУНАК ДЛЯ АХВЯРАВАННЯЎ:

Назва банка: Bank Millennium S.A.
Адрас: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa
IBAN: PL97116022020000000216711123
SWIFT: BIGBPLPW
Імя ўладальніка рахунку: Fundacja “KARTA ‘97”
рызначэнне аплаты: Darowizna na cele statutowe

Звязацца з намі можна праз адрас [email protected]